Table of Contents
ఆరోపణ: AAP నాయకులు మరియు సౌత్ గ్రూప్ అని పిలవబడే వారి మధ్య “సెంట్రల్ ఫెసిలిటేటర్” మరియు కండ్యూట్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఛానెల్గా పనిచేశారు. జూలై మరియు సెప్టెంబర్ 2021 మధ్య, నాయర్ మరియు అతని సహచరులకు హవాలా మార్గాల ద్వారా రూ. 20-30 కోట్ల నగదు పంపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అతను M/s ఇండోస్పిరిట్లను హోల్సేల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నియమించడానికి తన ప్రభావాన్ని ఉపయోగించాడు. సిసోడియా నాయర్తో బ్యాక్-ఛానల్ కమ్యూనికేషన్ను నిర్వహించారని మరియు లైసెన్స్ మంజూరులను సులభతరం చేయడానికి మరియు పరిశీలనను అణిచివేసేందుకు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్పై “అధిక ప్రభావం” చూపారని ఆరోపించారు.
కోర్టు ఏమి గమనించింది: సిసోడియాకు నాయర్ ఒక “వాహక”గా పనిచేశారని నిర్ధారించడానికి “చట్టపరంగా ఆమోదయోగ్యమైన మెటీరియల్ ఏదీ లేదు” అని కోర్టు పేర్కొంది, ఇద్దరి మధ్య సంబంధం ప్రదర్శించబడకుండా ఊహించబడింది, నాయర్ ఆరోపించిన చర్యలతో “ప్రదర్శించదగిన బంధం కంటే ఊహ మరియు ఊహపై ఆధారపడి ఉంటుంది”.
—–
సమీర్ మహేంద్రు, M/s ఇండోస్పిరిట్ యజమాని
ఆరోపణ: ప్రాసిక్యూషన్ మహేంద్రుని “ప్రధాన లబ్ధిదారు”గా అంచనా వేసింది, ఇక్కడ M/S ఇండోస్పిరిట్స్ సౌత్ గ్రూప్ అని పిలవబడే ప్రయోజనాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి మరియు “అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బు” బదిలీకి ఒక మాధ్యమంగా రూపొందించబడింది. టోకు పంపిణీదారుల్లో గణనీయమైన వాటాను పొందేందుకు M/s ఇండోస్పిరిట్స్కు అనుకూలంగా ఉండేలా పాలసీ యొక్క టర్నోవర్ అర్హత నిబంధనలు ఉద్దేశపూర్వకంగా సర్దుబాటు చేయబడ్డాయి. M/S ఇండోస్పిరిట్స్ రూ. 29.29 కోట్ల లాభాలను ఆర్జించిందని, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కు చెల్లించిన లంచం సొమ్ముగా చెలామణి అయిన నిధులలో కొంత భాగాన్ని ఏర్పరుచుకున్నారని ఆరోపించారు.
కోర్టు గమనించినది: సంస్థ మొదట L-1 లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ, దరఖాస్తు చేయడానికి అవసరమైన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేనందున దానిని ఉపసంహరించుకుంది, “ఈ వాస్తవం గణనీయమైన ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. రూ. 150 కోట్లకు (టర్నోవర్ అర్హత) తగ్గింపు ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడి ఉంటే, ఆ సంస్థకు అనుకూలంగా ఎందుకు విఫలమైందో వివరించడం కష్టం. ప్రయోజనం.” “టర్నోవర్ అవసరాన్ని తీర్చడంలో కంపెనీ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నందున” ఆరోపణలు “రికార్డ్లో ఉన్న వాస్తవిక అంశాలతో సరిపోలినట్లు కనిపించడం లేదు”. ఏదైనా “స్వతంత్ర ధృవీకరణ” మినహాయిస్తే, లంచం ఆరోపణలు “కేవలం ఆమోదించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రకటనపై ఆధారపడి ఉంటాయి” అని కూడా కోర్టు పేర్కొంది.
—-
బుచ్చిబాబు గోరంట్ల, హైదరాబాద్కు చెందిన సిఎ, కె కవితకు సహచరుడు.
ఆరోపణ: అనుకూలమైన నిబంధనలను పొందుపరచడానికి సౌత్ గ్రూప్ అని పిలవబడే వారికి సహాయం చేసిందని మరియు విధాన-ముసాయిదా చర్చలలో పాల్గొన్నారని ఆరోపించారు. అతని నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న రహస్య ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ టెండర్ డాక్యుమెంట్ అధికారిక రికార్డులకు అనధికారిక యాక్సెస్ను సూచించడానికి ఉదహరించబడింది. సౌత్ గ్రూప్ అని పిలవబడే ఢిల్లీ మద్యం మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి మార్గం సుగమం చేసినందుకు, కవిత నుండి రూ.10 కోట్ల డెలివరీని అతను సమన్వయం చేశాడని ఆరోపించారు.
కోర్టు ఏమి గమనించింది: ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షి స్టేట్మెంట్లతో సహా రికార్డులో ఉన్న మెటీరియల్, అతను ఢిల్లీలోని మద్యం మార్కెట్ పరిశీలనల గురించి మాత్రమే ఆరా తీస్తున్నట్లు చూపుతున్నట్లు కోర్టు పేర్కొంది మరియు మెటీరియల్ “రిటైల్ కార్యకలాపాల సిబ్బంది, దుకాణాల ఏర్పాటు మరియు మొత్తం మార్కెట్ సాధ్యత వంటి ప్రాథమిక వాణిజ్య సమస్యలను ఇప్పటికీ అన్వేషిస్తున్నట్లు” నమోదు చేసింది. కుట్ర”. ఇంకా, రూ. 10 కోట్ల ఆరోపణ స్వతంత్రంగా ధృవీకరించే సాక్ష్యాలు లేకుండా ఆమోదించిన ప్రకటనపై ఆధారపడింది.
—–
కవిత కల్వకుంట్ల అలియాస్ కె కవిత, కె చంద్రశేఖర్ రావు కుమార్తె మరియు మాజీ బిఆర్ఎస్ నాయకుడు
ఆరోపణ: ముందస్తు డబ్బును తిరిగి పొందేందుకు M/s ఇండోస్పిరిట్లను వాహనంగా ఉపయోగించారని ఆరోపించబడింది, అది ఆమెకు తిరిగి పంపబడింది. శరత్చంద్రారెడ్డి నియంత్రణలో ఉన్న అరబిందో గ్రూప్కు చెందిన కంపెనీతో జరిగిన భూ లావాదేవీల ద్వారా ఆమె రూ.14 కోట్లు రాబట్టింది. ఆమె తన NGO తెలంగాణ జాగృతికి అనుకూలంగా అరబిందో గ్రూప్ కంపెనీ ద్వారా CSR విరాళాల ద్వారా రూ. 80 లక్షలు అందుకుంది.
ఈ ప్రకటన క్రింద కథ కొనసాగుతుంది
కోర్టు గమనించినది: ఆమె ప్రధానంగా ఇద్దరు ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షుల ఆధారంగా ఈ కేసులో ఇరికించబడిందని, వారిలో ఒకరికి క్షమాపణ లభించిందని, దీనిని “సహచరుడి లాంటి వాంగ్మూలం”గా పరిగణించి, కోర్టు ఆరోపణ “ఊహాజనిత మరియు చట్టపరంగా నిలకడలేనిది” అని పేర్కొంది. ప్రయోజనం అందించడానికి ప్రక్రియ తారుమారు చేయబడింది.
—-
2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం గోవాలో ఆప్ ప్రచారానికి ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న మాజీ ఆప్ ఎమ్మెల్యే దుర్గేష్ పాఠక్
ఆరోపణ: రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం, ప్రత్యేకంగా 2022 గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి, ఆరోపించిన ఎక్సైజ్ పాలసీ కుట్ర వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే నేరాల యొక్క ఉద్దేశపూర్వక ఆదాయాన్ని ఉపయోగించడంలో అతను పాత్ర పోషించాడు.
న్యాయస్థానం ఏమి గమనించింది: సంభావ్య అభ్యర్థులకు ఇచ్చిన హామీలకు సంబంధించి, అటువంటి హామీలు “అనుమతించదగిన రాజకీయ ప్రవర్తన యొక్క డొమైన్ పరిధిలోకి వస్తాయి మరియు అంతకంటే ఎక్కువ లేకుండా నేరపూరితంగా ఎలివేట్ చేయబడవు” అని కోర్టు పేర్కొంది.
“ఆరోపించిన కుట్ర లేదా నేరం యొక్క ఆరోపణలో అతని జ్ఞానం, పాల్గొనడం లేదా ప్రమేయం లేదా ఆరోపించబడిన నేరాలలో అతని ప్రమేయం గురించి ఎటువంటి సమాచారాన్ని నమోదు చేయకుండా దర్యాప్తు సంస్థ (పాఠక్)ను ఇరికించేందుకు ప్రయత్నించిన తీరుపై కోర్టు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది.
—–
ఈ ప్రకటన క్రింద కథ కొనసాగుతుంది
శరత్ చంద్రారెడ్డి, అరబిందో ఫార్మా డైరెక్టర్
ఆరోపణ: అతను “మల్టిపుల్ ఎంటిటీల” ద్వారా రిటైల్ జోన్లను పొందినట్లు నివేదించబడింది మరియు ఆ తర్వాత, అతని ఆధీనంలో ఉన్న ఐదు రిటైల్ జోన్లకు సంబంధించి దాదాపు రూ. 60 కోట్ల మొత్తం మిగిలిపోయింది, వీటిలో దాదాపు రూ. 46.88 కోట్లు చెల్లించబడలేదు, మినహాయింపును అనుకూలంగా అనుమతించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
న్యాయస్థానం ఏమి గమనించింది: ఆరోపణలు “సహజమైన అంశాల కంటే ఊహపై ఆధారపడి ఉన్నాయి”. మొండి బకాయిలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు స్వయంగా నేరపూరిత కుట్రను బహిర్గతం చేయవు మరియు “అత్యుత్తమంగా, టోకు వ్యాపారి, తయారీదారు మరియు చిల్లర వ్యాపారుల మధ్య జరిగిన వాణిజ్య లావాదేవీల నుండి ఈ విషయం తరువాత ఉపసంహరించబడిన పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్లో తలెత్తినట్లు కనిపిస్తుంది”. బకాయిల రికవరీపై ఇటువంటి వివాదాలు “సాధారణంగా ఒప్పంద పరిష్కారాల పరిధిలోకి వస్తాయి” మరియు పార్టీల మధ్య వ్యాజ్యం “వివాదం యొక్క వాణిజ్య స్వభావాన్ని మరింత సూచిస్తుంది” అని కోర్టు పేర్కొంది.
