3 నిమిషాలు చదివారుమే 2, 2026 09:52 AM IST
వ్యాపారవేత్తలు నీరవ్ మోదీ, విజయ్ మాల్యా, యూకేకు చెందిన ఆయుధ సలహాదారు సంజయ్ భండారీ, హజ్రా ఇక్బాల్ మెమన్ (దివంగత ఇక్బాల్ మిర్చి భార్య, గ్యాంగ్స్టర్ దావూద్ ఇబ్రహీం సహాయకుడు) సహా 21 మందిని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గత ఏడేళ్లలో పారిపోయిన ఆర్థిక నేరగాళ్లుగా ప్రకటించింది.
FEO అనేది షెడ్యూల్ చేయబడిన నేరానికి సంబంధించి అరెస్టు కోసం వారెంట్, అటువంటి నేరం లేదా నేరాలకు సంబంధించిన మొత్తం విలువ రూ. 100 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే, భారతదేశంలోని ఏదైనా న్యాయస్థానం జారీ చేసిన వ్యక్తి, మరియు క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ను నివారించడానికి లేదా విదేశాలలో ఉండడానికి భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టిన వ్యక్తి, క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ను ఎదుర్కొనేందుకు భారతదేశానికి తిరిగి రావడానికి నిరాకరించాడు.
అయితే, వజ్రాల వ్యాపారి మెహుల్ చోక్సీ, ఇస్లామిక్ బోధకుడు జకీర్ నాయక్ మరియు మహదేవ్ యాప్ ప్రమోటర్లు సౌరభ్ చంద్రకర్ మరియు రవి ఉప్పల్లను పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరగాళ్ల చట్టం (ఎఫ్ఇఒఎ) కింద ఎఫ్ఇఓలుగా ప్రకటించే నిర్ణయాలను కోర్టులో సబ్ జ్యూడీస్గా పేర్కొంటూ నివేదిక జోడించింది.
శుక్రవారం విడుదల చేసిన కేంద్ర ఏజెన్సీ వార్షిక నివేదిక ప్రకారం, FEOA కింద ఇప్పటి వరకు 54 మంది వ్యక్తులపై చర్యలు ప్రారంభించబడ్డాయి, 21 ప్రకటించిన FEOలు మరియు దాదాపు రూ. 2,178.34 కోట్ల ఆస్తులు జప్తు చేయబడ్డాయి. “ఈ 21 మందిలో, తొమ్మిది మంది వ్యక్తులు 2025-26లోనే FEOలుగా ప్రకటించబడ్డారు” అని నివేదిక పేర్కొంది.
నివేదిక ప్రకారం, FEOA కింద గత రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో-2024-25 మరియు 2025-26-లో ED పనితీరు గణనీయమైన ఆస్తి రికవరీని చూపుతుంది మరియు పరారీలో ఉన్న నేరస్థుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. “ప్రాసిక్యూషన్ నుండి తప్పించుకోవడానికి భారతదేశం నుండి పారిపోతున్న వారిపై వేగంగా చర్య తీసుకోవడానికి ED యొక్క నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది” అని అది పేర్కొంది.
భండారీని ఉదాహరణగా పేర్కొంటూ, FEOA కింద డిసెంబర్ 13, 2019న ED యొక్క దరఖాస్తును అనుసరించి ప్రత్యేక న్యాయస్థానం (PMLA) గత సంవత్సరం అతన్ని FEOగా ప్రకటించిందని నివేదిక పేర్కొంది. UK ఆధారిత ఆయుధ వ్యాపారి, భండారి 2016లో ఆదాయపు పన్ను దాడుల తర్వాత లండన్కు పారిపోయాడు. అతను 2016లో నేపాల్ ద్వారా భారతదేశం నుండి తప్పించుకున్నాడు మరియు అక్టోబర్ 2017లో అతనిపై ఇంటర్పోల్ రెడ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది.
“ప్రోబ్స్ వెల్లడించని విదేశీ ఆదాయం రూ. 655 కోట్లు మరియు విదేశీ ఆస్తులు రూ. 100 కోట్లకు మించి ఉన్నాయి. 2009 మరియు 2016 మధ్య, అతను విదేశీ షెల్ కంపెనీ ఖాతాలలో భారీ మొత్తాలను జమ చేశాడు మరియు UAE మరియు UKలోని ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టాడు. ED అతనిపై ఒక ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు (PC 20) 20 లో 20 లో పిసిలు దాఖలు చేసింది. ఇడి ఇప్పుడు అతని ఆస్తులను జప్తు చేయాలని ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఎ), రౌస్ అవెన్యూ కోర్టును ఆశ్రయించింది, ”అని నివేదిక పేర్కొంది.
తాజా విషయాలతో అప్డేట్గా ఉండండి – Instagramలో మమ్మల్ని అనుసరించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
© ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
