మనీలాండరింగ్ ప్రాసిక్యూషన్ల పునాదినే కూలిపోయే ముందస్తు నేరాల్లో నిందితులను న్యాయస్థానాలు నిర్దోషిగా విడుదల చేసినప్పుడు లేదా విడుదల చేసినప్పుడు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటువంటి ఫలితాలను రోడ్డు ముగింపుగా పరిగణించకూడదని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ఏఎస్జీ) ఎస్వీ రాజు గురువారం చెప్పారు.
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నిందితుల్లో ఉన్న ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీలో ఆరోపించిన అవకతవకలతో సహా, ASG రాజు వివరించిన అంశాలు కొనసాగుతున్న హై-ప్రొఫైల్ కేసులతో ప్రతిధ్వనించాయి. ఈ కేసు ముందస్తు నేరాలలో మరియు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద సమాంతర విచారణలను చూసింది, ఒకదానిలో పరిణామాలు మరొకదానిపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి అనే దానిపై చట్టపరమైన చర్చలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి.
ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో సాక్ష్యాధారాలు లేవని పేర్కొంటూ ఫిబ్రవరి 27, 2026న ఢిల్లీ ట్రయల్ కోర్టు మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్, ఆప్ నేత మనీష్ సిసోడియా మరియు మరో 21 మందిని విడుదల చేసింది. అయితే, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఈ ఫలితాలను “ప్రాథమిక దృష్టిలో తప్పు”గా గుర్తించింది, మే 4, 2026న CBI సవాలు విచారణకు షెడ్యూల్ చేయబడింది.
భరత్ మండపంలో ED డే లెక్చర్లో మాట్లాడుతూ, ASG రాజు అనేక సన్నివేశాల ద్వారా సమస్యను రూపొందించారు: నిందితులందరినీ నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడం, విచారణకు ముందు దశలో విడుదల చేయడం మరియు చార్జిషీట్ను స్వీకరించడానికి కోర్టులు నిరాకరించడం కూడా. ప్రతిదానికీ, PMLA కింద ప్రొసీడింగ్లను స్వయంచాలకంగా మూసివేయడం కంటే క్రమాంకనం చేసిన ప్రతిస్పందన అవసరం అని ఆయన వాదించారు.
సమస్య యొక్క గుండె వద్ద సిద్ధాంతపరమైన ఉద్రిక్తత ఉంది. “మనీలాండరింగ్ అనేది స్వతంత్ర నేరం అని మేము ఎప్పుడూ చెబుతాము… ముందస్తు నేరం తగ్గినప్పుడు అది ఎందుకు తగ్గుతుంది?” రాజు దానికి సమాధానమివ్వడానికి ముందు అడిగాడు: చట్టం, అది ఉన్నట్లుగా, నేరాన్ని “నేర ఆదాయం”తో ముడిపెడుతుంది, ఇది క్రమంగా షెడ్యూల్ చేయబడిన-లేదా ముందస్తు-నేరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. “ఇది బొడ్డు తాడు,” అతను చెప్పాడు, షెడ్యూల్ చేసిన నేరం లేకుండా, “మనీ లాండరింగ్ జరగదు” అని వివరించాడు.
భారత శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 420 ప్రకారం మోసం చేయడం వంటి అంతర్లీన నేరం-చేయబడని పీఎంఎల్ఏ కేసులను కోర్టులు రద్దు చేయడానికి ఈ ఆధారపడటం దారితీసింది. “420 లేదని కోర్టు చెబితే, మనీలాండరింగ్ లేదు” అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా, ముందస్తు నేరంలో నిందితులందరినీ పూర్తిగా నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడం సాధారణంగా ED కేసు పతనానికి దారి తీస్తుంది.
అయితే, ASG రాజు మెరిట్లపై నిర్దోషిగా విడుదల చేయడం మరియు ఇతర రకాల న్యాయపరమైన మూసివేత మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చూపారు. ముందస్తు నేరం ఉందని కోర్టు గుర్తించినా, సాక్ష్యం లేని కారణంగా నిందితుడిని నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తే, మనీలాండరింగ్ కేసు తప్పనిసరిగా విఫలమవుతుందా లేదా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది, చట్టపరమైన పరిణామానికి అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు.
ఈ ప్రకటన క్రింద కథ కొనసాగుతుంది
‘తదుపరి విచారణకు ఒత్తిడి చేయండి’
డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు-విచారణకు ముందు కోర్టులు అభియోగాలను ఉపసంహరించుకునే చోట- ASG రాజు “ఈ రోజు ప్రబలంగా ఉన్న అభిప్రాయం” నిందితులందరినీ విడుదల చేస్తే PMLA ప్రొసీడింగ్లు మనుగడలో ఉండవని అంగీకరించారు. అయినప్పటికీ, ఇది లోతైన ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపించాలని అతను వాదించాడు: “ఉత్సర్గను చూడండి, కారణాన్ని కనుగొనండి, మళ్లీ ఏజెన్సీకి వెళ్లండి.” అటువంటి సందర్భాలలో, ED తదుపరి విచారణ కోసం ముందుకు వస్తుంది, ప్రత్యేకించి ప్రాథమిక విచారణ లోపభూయిష్టంగా ఉంటే.
అతను ఈ లాజిక్ను దర్యాప్తు సంస్థలు దాఖలు చేసిన ముగింపు నివేదికలకు విస్తరించాడు. నిందితులను కనిపెట్టలేనందున కేసులు మూసివేయబడిన సందర్భాలను ఉదహరిస్తూ, అటువంటి ఫలితాలు ముందస్తు నేరం యొక్క ఉనికిని తిరస్కరించాల్సిన అవసరం లేదని రాజు అన్నారు. “ఇడి జోక్యం చేసుకోవాలి మరియు నిందితులతో కుమ్మక్కైనందుకు ఏజెన్సీని సవాలు చేయాలి” అని ఆయన అన్నారు, డైరెక్టరేట్ “సెకండ్ లుక్” మరియు పునరుద్ధరించిన దర్యాప్తు కోసం మెటీరియల్ను సరఫరా చేయగలదని ఆయన అన్నారు.
న్యాయస్థానాలు ముందస్తు నేరాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి నిరాకరిస్తున్నప్పుడు-తరచుగా అనుమతి లేకపోవడం వల్ల- ASG రాజు అటువంటి ఆదేశాలు నేరం యొక్క యోగ్యతపై నిర్ణయం కాదని నొక్కి చెప్పారు. “మీ నేరం వైట్వాష్ చేయబడింది. మీరు ఒక బాధిత వ్యక్తి,” అతను చెప్పాడు, అటువంటి తిరస్కరణలను సవాలు చేయడానికి ED పునర్విమర్శ పిటిషన్లను దాఖలు చేయగలదని వాదించాడు.
పరిమితి కాలాలు వంటి సాంకేతిక అడ్డంకులను కూడా అతను ఫ్లాగ్ చేశాడు. రెండు సంవత్సరాల వరకు శిక్షార్హమైన నేరాలలో, ఫిర్యాదులను మూడేళ్లలోపు దాఖలు చేయాలి, లేని పక్షంలో అవి కాలపరిమితి విధించబడతాయి. “అపరాధం కూడా జరగలేదని దీని అర్థం?” అతను మళ్ళీ పునర్విమర్శ చర్యలను ఆశ్రయిస్తూ అడిగాడు.
ఈ ప్రకటన క్రింద కథ కొనసాగుతుంది
సమ్మేళనం లేదా పరిష్కారం విషయంలో మరింత సంక్లిష్టమైన అడ్డంకి ఏర్పడుతుంది. గృహ కొనుగోలుదారులను మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బిల్డర్తో రాజు వివరిస్తూ, ఫిర్యాదుదారుడు సెటిల్మెంట్ తర్వాత కేసును ఉపసంహరించుకుంటే, ఫలితంగా నిర్దోషిగా విడుదల చేయడం వల్ల PMLA కేసును అణగదొక్కవచ్చు. “కాబట్టి ఇది ED ఎదుర్కోవాల్సిన అడ్డంకి,” అని అతను చెప్పాడు.
ASG రాజు జోక్యం అంతర్లీన నేరాలలో ఎదురుదెబ్బలు ఉన్నప్పటికీ మనీలాండరింగ్ ప్రాసిక్యూషన్లను సంరక్షించడానికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్థాపనలో ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది-విధానపరమైన పరిష్కారాలను ప్రభావితం చేయడం ద్వారా, పరిశోధనా లోపాలను ప్రశ్నించడం మరియు అవసరమైనప్పుడు, ఆరోపించిన “నేరపు ఆదాయాల” జాడను తిరిగి తెరవడం.
